Kort nadat de wijzigingen op de wet Money Laundering is goedgekeurd in de Nationale Assemblee, maakt de Centrale Bank van Suriname bekend dat er vanuit het ministerie van Financiën en Planning een half miljoen Amerikaanse dollars is vrijgemaakt voor de uitvoering van de tweede Nationale Risk Assessment (NRA).
Suriname moet in de tweede helft van 2024 het rapport indienen bij de Caribbean Financial Action Task Force (CFTAF). Er was enige verwarring ontstaan binnen het parlement en het bedrijfsleven voor de indiening van de tweede NRA. Velen hadden het idee dat Suriname in november 2023 haar NRA-rapport moest indienen. Op basis van dit gegeven heeft het bedrijfsleven een brief geschreven naar DNA, om geen reces te houden omdat er nog veel te doen is voor Suriname om zaken in orde te maken voor het tweede NRA-rapport.
Het eerste NRA-rapport dat is ingediend door Suriname was niet goed, van de 40 zaken die Suriname zou moeten oppakken was maar 1 echt goed afgerond. Als Suriname de goedkeuring van CFTAF niet krijgt op het NRA-rapport loopt ons land de kans om geblacklist te worden. Dat wil zeggen dat Suriname bijna tot geen zaken zou kunnen doen met internationale banken en handelaren. Suriname moet dus maatregelen treffen om de blacklisting te voorkomen.
Tot die maatregelen behoren onder andere het tot stand brengen van wetgeving en de versterking van het functioneren van diensten en instituten in de rechtshandhaving keten en op de gebieden van toezicht door de Centrale Bank op de financiële instellingen, het toezicht door FIU op de niet financiële dienstensector alsook het toezicht door de Gamingboard op de kansspelen.
Een even belangrijke actie betreft de uitvoering van de tweede Nationale Risico Analyse (NRA) om het dreigingsbeeld van money laundering en terrorismefinanciering scherper te krijgen in verband met het implementeren van een samenhangend pakket van maatregelen om de dreigingen tegen te gaan.
Voor het tweede NRA-rapport heeft de regering het internationaal opererend expertteam van Kroll AML Divisie gecontracteerd om ons land de nodige technische assistentie te verlenen. Het Kroll team is bereid aangevangen met haar werkzaamheden tezamen met een team van actoren uit de publieke sector en zullen eveneens met actoren uit de private sector binnenkort sessies worden gehouden.
Voor de financiering van het tweede NRA-project treft de regering de nodige voorzieningen voor een vlot verloop van de activiteiten die zullen moeten resulteren in het uitbrengen van het NRA-rapport in het tweede kwartaal van 2024.
