{"id":193679,"date":"2026-10-08T17:15:28","date_gmt":"2026-10-08T20:15:28","guid":{"rendered":"https:\/\/keynews.sr\/?p=193679"},"modified":"2026-10-08T14:26:06","modified_gmt":"2026-10-08T17:26:06","slug":"evaluacion-aml-2027-las-modificaciones-legislativas-deben-estar-listas-a-mas-tardar-el-15-de-enero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/keynews.sr\/es\/evaluacion-aml-2027-las-modificaciones-legislativas-deben-estar-listas-a-mas-tardar-el-15-de-enero\/","title":{"rendered":"Evaluaci\u00f3n AML 2027: las modificaciones legislativas deben estar listas a m\u00e1s tardar el 15 de enero"},"content":{"rendered":"
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Suriname est\u00e1 llevando a cabo los preparativos para la evaluaci\u00f3n internacional AML en 2027. De Nationale Assembl\u00e9e (parlamento de Suriname) ha sido informada sobre las necesarias modificaciones legislativas, la eficacia de las medidas y los resultados que el pa\u00eds debe poder demostrar durante la evaluaci\u00f3n.<\/p>\n<\/div>\n

L<\/span>a evaluaci\u00f3n AML 2027<\/strong> requiere, seg\u00fan la Anti Money Laundering Task Force, legislaci\u00f3n oportuna y resultados demostrables. La Comisi\u00f3n Parlamentaria Permanente de Finanzas y Planificaci\u00f3n de De Nationale Assembl\u00e9e (DNA) fue informada el lunes 5 de octubre sobre los pasos que Suriname debe dar en el pr\u00f3ximo per\u00edodo.<\/p>\n

La presidenta de la AML Task Force, Jennifer van Dijk Silos, ofreci\u00f3 junto con expertos una explicaci\u00f3n sobre la situaci\u00f3n actual. Dos componentes importantes de la evaluaci\u00f3n internacional ocuparon un lugar central: el cumplimiento t\u00e9cnico<\/strong> y la eficacia<\/strong>. Por lo tanto, no se trata solamente de si Suriname cuenta con las leyes y normas requeridas, sino tambi\u00e9n de si estas se aplican realmente.<\/p>\n

Las normas internacionales establecen una clara distinci\u00f3n entre ambos componentes. En el cumplimiento t\u00e9cnico se eval\u00faa si un pa\u00eds dispone de la legislaci\u00f3n, regulaci\u00f3n y mecanismos institucionales necesarios. En cuanto a la eficacia, se analiza si estas medidas funcionan en la pr\u00e1ctica y realmente producen resultados.<\/p>\n

La evaluaci\u00f3n AML 2027 exige resultados demostrables<\/h2>\n

Para Suriname, esto significa que contar \u00fanicamente con leyes no es suficiente. El pa\u00eds tambi\u00e9n debe poder demostrar que las instituciones aplican las normas y que el enfoque contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otros riesgos financieros produce resultados medibles. Seg\u00fan la Task Force, estad\u00edsticas fiables pueden desempe\u00f1ar un papel importante en este aspecto.<\/p>\n

Este enfoque est\u00e1 en consonancia con la metodolog\u00eda internacional de evaluaci\u00f3n de la Financial Action Task Force<\/a>. No solo se examina la existencia de legislaci\u00f3n, sino sobre todo si las medidas se utilizan realmente y contribuyen a la protecci\u00f3n del sistema financiero.<\/p>\n

Suriname no solo debe tener normas, sino tambi\u00e9n poder demostrar que funcionan en la pr\u00e1ctica.<\/p><\/blockquote>\n

Las modificaciones legislativas deben llegar oportunamente a DNA<\/h2>\n

Una parte importante de la preparaci\u00f3n consiste en modificar y aprobar varias leyes. Para ello, la AML Task Force trabaja junto con varias entidades involucradas, entre ellas DNA. El parlamento tiene una responsabilidad importante, porque las modificaciones legislativas necesarias deben finalmente ser examinadas y aprobadas por DNA.<\/p>\n

Durante la reuni\u00f3n se discuti\u00f3, por tanto, que se necesita previamente una planificaci\u00f3n clara para el examen en comisi\u00f3n y el posterior tratamiento p\u00fablico de los distintos proyectos legislativos. Seg\u00fan la informaci\u00f3n proporcionada a la comisi\u00f3n, las modificaciones legislativas requeridas deben estar disponibles a m\u00e1s tardar el 15 de enero<\/strong>.<\/p>\n

Suriname logr\u00f3 avances anteriormente<\/h2>\n

Suriname lleva ya varios a\u00f1os trabajando en la mejora del sistema contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. De evaluaciones internacionales de seguimiento se desprende que el pa\u00eds ha logrado avances en varios aspectos t\u00e9cnicos. Al mismo tiempo, Suriname permaneci\u00f3 bajo seguimiento reforzado, en el que especialmente la eficacia del sistema sigui\u00f3 siendo un importante punto de atenci\u00f3n.<\/p>\n

En una evaluaci\u00f3n de seguimiento sobre 2025, Suriname recibi\u00f3 una valoraci\u00f3n m\u00e1s alta en varias recomendaciones del FATF. As\u00ed, varios componentes fueron mejorados a mayormente compliant o compliant. La evaluaci\u00f3n internacional muestra as\u00ed que las mejoras en la legislaci\u00f3n han dado resultados, mientras que sigue siendo importante demostrar el funcionamiento pr\u00e1ctico del sistema.<\/p>\n

La eficacia sigue siendo un importante punto de atenci\u00f3n<\/h2>\n

Precisamente esto \u00faltimo es relevante de cara a la evaluaci\u00f3n AML 2027<\/strong>. El FATF eval\u00faa la eficacia sobre la base de resultados concretos en distintos \u00e1mbitos. Entre ellos figuran, entre otros, la supervisi\u00f3n, la informaci\u00f3n financiera, las investigaciones, los procesamientos, la cooperaci\u00f3n internacional y las medidas contra el financiamiento del terrorismo.<\/p>\n

Tambi\u00e9n dentro de Suriname se ha llamado anteriormente la atenci\u00f3n sobre esta diferencia entre la regulaci\u00f3n y la ejecuci\u00f3n pr\u00e1ctica. Key News inform\u00f3 anteriormente sobre las preocupaciones dentro del sector financiero sobre la preparaci\u00f3n de la nueva National Risk Assessment<\/a>. En ese contexto se subray\u00f3 que una evaluaci\u00f3n de riesgos no debe tratarse \u00fanicamente como una obligaci\u00f3n administrativa, sino como base para un enfoque estructural.<\/p>\n

DNA obtiene un papel importante de cara a 2027<\/h2>\n

Para el parlamento, el proceso significa que posiblemente varias propuestas de ley deber\u00e1n ser tratadas en un plazo relativamente corto. Para ello deber\u00e1 hacerse espacio para el examen en comisi\u00f3n, consultas con expertos y partes interesadas y, finalmente, el tratamiento p\u00fablico y la votaci\u00f3n.<\/p>\n

La comisi\u00f3n parlamentaria que fue informada durante la reuni\u00f3n estaba integrada por el presidente Rabindre Parmessar y los miembros Asiskumar Gajadien, Rossellie Cotino, Jennifer Vreedzaam y Kishan Ramsukul. Ingrid Bouterse Waldring, Steven Reyme y Krishnakoemarie Mathoera estuvieron presentes como observadores.<\/p>\n

Normas internacionales para el sistema financiero<\/h2>\n

Las normas internacionales AML son importantes para la posici\u00f3n de Suriname dentro de las transacciones financieras internacionales. Las evaluaciones se centran en la protecci\u00f3n de los sistemas financieros contra el uso indebido para, entre otros fines, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Los pa\u00edses deben demostrar por s\u00ed mismos, con pruebas, que sus sistemas funcionan.<\/p>\n

Para Suriname, esto significa que el pr\u00f3ximo per\u00edodo no estar\u00e1 dedicado exclusivamente a nueva legislaci\u00f3n. Las instituciones gubernamentales, los supervisores, las instituciones financieras, los servicios de investigaci\u00f3n y otras organizaciones involucradas tambi\u00e9n deber\u00e1n poder presentar datos y resultados que demuestren c\u00f3mo se aplican las normas en la pr\u00e1ctica.<\/p>\n

Por ello, las actividades de DNA y de la AML Task Force en los pr\u00f3ximos meses determinar\u00e1n en parte c\u00f3mo Suriname contin\u00faa prepar\u00e1ndose para la evaluaci\u00f3n internacional de 2027. Especialmente el plazo para las modificaciones legislativas y la recopilaci\u00f3n de resultados demostrables hacen que el pr\u00f3ximo per\u00edodo sea importante para el proceso nacional AML.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Surinam se prepara para la evaluaci\u00f3n AML 2027 con las necesarias modificaciones legislativas, que deben ser aprobadas por De Nationale Assembl\u00e9e (el parlamento de Surinam) a m\u00e1s tardar el 15 de enero. La eficacia de las medidas es central.<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":193203,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"rop_custom_images_group":[],"rop_custom_messages_group":[],"rop_publish_now":"initial","rop_publish_now_accounts":{"facebook_29234516172805655_1309923202201307":"","facebook_29234516172805655_1158244960706604":"","facebook_29234516172805655_1093738170500407":"","facebook_29234516172805655_108923581283702":""},"rop_publish_now_history":[],"rop_publish_now_status":"pending","jnews-multi-image_gallery":[],"jnews_single_post":[],"jnews_primary_category":[],"jnews_override_counter":[],"footnotes":""},"categories":[16338],"tags":[23712,18319,23715,23714,23710,23716,23711,18475,19905,23713,16306],"class_list":["post-193679","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia","tag-cfatf","tag-dna","tag-evaluacion-aml-2027","tag-fatf","tag-financiacion-del-terrorismo","tag-grupo-de-trabajo-aml","tag-jennifer-van-dijk-silos","tag-keynews","tag-keynewssuriname","tag-lavado-de-dinero","tag-surinam"],"pp_statuses_selecting_workflow":false,"pp_workflow_action":"current","pp_status_selection":"publish","pp_force_visibility":null,"pp_subpost_visibility":null,"pp_inherited_force_visibility":null,"pp_inherited_subpost_visibility":null,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/keynews.sr\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/193679","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/keynews.sr\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/keynews.sr\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/keynews.sr\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/keynews.sr\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=193679"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/keynews.sr\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/193679\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":193686,"href":"https:\/\/keynews.sr\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/193679\/revisions\/193686"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/keynews.sr\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/193203"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/keynews.sr\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=193679"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/keynews.sr\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=193679"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/keynews.sr\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=193679"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}