Het overmaken van euro’s tussen Nederland en Suriname is door de Surichange Bank NV Suriname tijdelijk stopgezet. Dat heeft de bank bekendgemaakt.
“Op basis van de geldende Good Governance en Compliance regelgeving, is besloten om per 30 mei 2023 de uitbetalingen van geldovermakingen tijdelijk stop te zetten, in afwachting van meer duidelijkheid over de situatie van de Suri-Change BV in Nederland. Alle overige diensten van de SCB NV in Suriname vinden normaal plaats”, zegt de bank.
Het tijdelijk stoppen van de remittances (overboekingen) van inwoners van Suriname komt na de bomaanslagen en verwoestingen van het gebouw in Nederland. De justitiële autoriteiten in Nederland verdenken de bank van witwassen van miljoenen, verdiend in de cocaïnehandel. Eind maart vielen autoriteiten in Nederland een van de bedrijven in Rotterdam binnen. Er is toen beslag gelegd op ongeveer 42 woningen. Deze woningen hebben totaal een geschatte waarde van 25 miljoen euro. Vijf mannen zijn in deze zaak aangehouden, maar inmiddels op vrije voeten.
De SCB NV Suriname heeft benadrukt dat het Surinaamse filiaal niet betrokken was bij de misstanden van de andere filialen in Nederland. De Surinaamse counterpart zegt dat de bank met veel bezorgdheid de ontwikkelingen blijft volgend rondom de SCB BV in Nederland. “Wij erkennen de zeer precaire situatie van onze landgenoten in Suriname, die de cruciale ondersteuning genieten van familie en vrienden in Nederland. Vele gezinnen worden versterkt met financiële middelen, die zij ontvangen van hun familieleden uit Nederland”, zegt de bank. Zij verzekert dat de overboekingsdiensten van SCB NV worden uitgevoerd volgens de geldende voorwaarden en richtlijnen van de Centrale Bank van Suriname (CBvS).
In verband met deze kwestie heeft hebben de onafhankelijke governance-afdelingen van de bank onderzoek gedaan naar de transacties en de correcte melding van daarvoor in aanmerking komende transacties van het Financial Intelligence Unit (FUI). De resultaten van het onderzoek zijn positief en eveneens gerapporteerd aan de CBvS. “De bank hecht waarde aan de naleving van de Governance en Compliance regelgeving en werkt hard aan een goede uitkomst”, benadrukt de bank nog eens. Alle al gemelde transacties bij de bank worden nog uitbetaald, maar per 30 mei 2023 worden geen nieuwe aanmeldingen aangenomen voor uitbetaling.
