Op dinsdag 2 juli 2024, deed het bedrijf Newmont Suriname aangifte op het politiebureau Meerzorg tegen een arbeider genaamd O.A.A. en andere medewerkers, die door middel van valse aanvraagformulieren en goedkeuring daarvan, in het computersysteem van Newmont, een bestelling hebben geplaatst voor een Ford Ranger en het laten verrichten van transportdiensten door een import- en exportbedrijf in Suriname.
Uit een ingesteld administratief onderzoek door het bedrijf Newmont is gebleken dat het voertuig van het merk Ford Ranger nimmer terecht is gekomen bij Newmont. Verder dat de transportdiensten nimmer zijn verricht. In totaal heeft het bedrijf Newmont Suriname, door de handelingen van O.A.A., een geldbedrag van ongeveer USD 600.000.- overgemaakt op de bankrekening van het import- en exportbedrijf.
In deze zaak is de verdachte O.A.A. op 26 juli 2024 aangehouden en in verzekering gesteld. Hij heeft toegegeven valse aanvraagformulieren in het computersysteem van het bedrijf Newmont te hebben aangemaakt op naam van het import- en exportbedrijf.
De verdachte O.A.A. verklaarde dat hij de eigenaar van het import- en exportbedrijf had misleid door hem te zeggen dat een vriend van hem, die werkzaamheden had verricht voor Newmont, uitbetaald moest worden, maar dit niet mogelijk was vanwege het feit dat de vriend niet geregistreerd stond in het computerbestand van Newmont.
Nadat er gelden door Newmont werden overgemaakt op de bankrekening van het import- en exportbedrijf, moest de eigenaar van het bedrijf deze vervolgens overmaken op de bankrekening van de vriend. Volgens verklaring van de verdachte O.A.A. bestaat de vriend niet en werden de gelden op zijn eigen bankrekening overgemaakt.
De verdachte O.A.A. heeft aangegeven dat hij met de gelden een voertuig van het merk Mercedes-Benz G Class en andere goederen had aangeschaft. Verder dat hij een geldbedrag van USD 300.000 op zijn bankrekening had overgemaakt. Ook dat hij een geldbedrag van USD 25.000 op de bankrekening van het import- en export bedrijf had overgemaakt voor de moeite van de eigenaar van het bedrijf.
Na een ingesteld onderzoek thuis bij de verdachte O.A.A., heeft de politie het voertuig van het merk Ford Ranger, bouwjaar 2023, een voertuig van het merk Mercedes-Benz G Class, bouwjaar 2020 en andere goederen aangetroffen en in beslag genomen. Volgens verklaring van de verdachte O.A.A., heeft hij de voertuigen en de goederen met gelden van Newmont aangeschaft.
Op 31 juli 2024 heeft de eigenaar M.V. van het import- en exportbedrijf zich aangemeld op het politiebureau. De verdachte M.V. gaf aan dat hij niet op de hoogte was dat de gelden van misdrijf afkomstig waren. Nadat de verdachte M.V., het geldbedrag van USD 25.000 aan de politie had overhandigd, mocht hij na afstemming met een officier van Justitie heen worden gezonden.
Uit het onderzoek in de administratie heeft het bedrijf Newmont Suriname, een voorlopige schade geleden van ongeveer USD 600.000. Newmont is nog bezig hun administratie te onderzoeken om na te gaan wat de totale schade is.
Het is de politie gelukt om de voorlopige schade van ongeveer USD 600.000 te achterhalen bij de verdachten voornoemd. Een speciaal onderzoeksteam op het politiebureau te Meerzorg is belast met het verder onderzoek.
