Sham Binda waarschuwde de regering dinsdag in De Nationale Assemblee (DNA) over witwaspraktijken bij casino’s. “Wie controleert de casino’s momenteel in het land? Want het is bekend, dat in de kleine landen heel veel money laundering plaatsvindt, omdat het controlemechanisme niet werkt.”
Binda geeft aan dat de regering heel voorzichtig moet zijn met vooral buitenlandse ondernemers die hier casino’s willen opzetten. Deze praktijken vinden ook plaats in de buurlanden en hij roept de regering op om lering hieruit te nemen. “Als iemand komt en zegt dat hij USD 100 miljoen wil investeren, dan ga je moeten nagaan hoe hij aan dat geld komt. En waarom zou hij zonder een studie zoveel willen investeren in het land”, vraagt de VHP’er zich af.
De parlementariër haalt aan dat geen enkele ondernemer zonder een marktonderzoek enorme bedragen investeert. Elke investeerder wilt volgens Binda binnen een bepaalde tijd het geld terugverdienen. Volgens het DNA-lid trekken grotere casino’s meer toeristen aan, maar dat is een plan dat nog gerealiseerd moeten worden. Zonder een gedegen aanpak zal dit voornemen ook niet gerealiseerd worden, meent Binda.
Hij vindt dat de opkoop en verkoop van tweedehandse auto’s en het opzetten van casino’s de twee meest voorkomende witwas activiteiten.
