Suriname heeft tijdens de 59e plenaire vergadering van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF), gehouden van 1 tot 6 december 2024 in Negril, Jamaica, aanzienlijke vooruitgang geboekt in het herbeoordelingsproces van de organisatie.
Minister van Justitie en Politie Kenneth Amoksi leidde de Surinaamse delegatie en presenteerde het 2e Enhanced Follow-Up Report (FUR) van Suriname. De CFATF erkende de belangrijke wettelijke hervormingen die Suriname heeft doorgevoerd om eerdere tekortkomingen aan te pakken die in de 4e ronde van het Landen Evaluatierapport (MER) werden vastgesteld.
Een belangrijke mijlpaal was de goedkeuring van de “Wet Bestrijding en Voorkoming van Money Laundering en Terrorismefinanciering (WMTF)” door het Surinaamse parlement in 2022. Daarnaast werden het ‘Wetboek van Strafrecht’ en wetgeving voor de kansspelsector aangepast om aan internationale normen te voldoen.
Suriname vroeg eerder dit jaar herbeoordeling aan voor verschillende aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF). De volgende aanbevelingen werden geüpgraded:
– **Volledig Compliant (C):** Aanbevelingen 3, 5, 11, 19, 26 en 30.
– **Grotendeels Compliant (LC):** Aanbevelingen 27 en 28.
Aanbevelingen 20 en 38 behielden hun bestaande rating, omdat enkele tekortkomingen nog moeten worden aangepakt.
Hoewel Suriname significante vooruitgang heeft geboekt, zijn twee van de zes zogenoemde **‘Big 6 Aanbevelingen’** nog uitstaand:
– **Rec. 6:** Gericht op **Targeted Financial Sanctions (TFS)** tegen terrorisme en terrorismefinanciering.
– **Rec. 10:** Betrekking hebbend op **Customer Due Diligence (CDD)**.
Suriname heeft momenteel voor 19 van de 40 aanbevelingen een rating van **Non-Compliant (NC)** of **Partially Compliant (PC)**. Hierdoor blijft het land onder het **Enhanced Follow-Up Process**, waarbij het zich in november 2025 opnieuw moet verantwoorden tijdens de volgende plenaire vergadering van de CFATF.
De geboekte vooruitgang onderstreept Suriname’s toewijding om te voldoen aan internationale normen voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Minister Amoksi benadrukte dat voortdurende hervormingen en samenwerking met internationale partners essentieel blijven voor verdere verbeteringen.
De delegatie bestond verder uit vertegenwoordigers van de Financial Intelligence Unit (FIU), de Gaming Control Board (GCBS), de Centrale Bank van Suriname (CBvS), het Openbaar Ministerie en andere relevante instanties. Hun gezamenlijke inspanningen illustreren het nationale commitment om de financiële integriteit van Suriname te versterken.
