Het tweede National Risk Assesment (NRA)-rapport toont aan dat er een vooruitgang is in opschoning van het financieel systeem van Suriname. Het rapport is gepresenteerd aan de regering en de resulaten daarvan zijn gisteren gedeeld met het publiek op het hoofdkwartier van het ministerie van Financiën.
De minister op dit departement, Stanley Raghoebarsing, geeft aan dat er heel hard gewerkt is om de resultaten die in het rapport staan te bewerkstelligen. De bewindsman geeft verder aan dat Suriname ondersteuning van de internationale organisaties heeft gekregen. Hij benadrukt dat Suriname veel vorderingen heeft geboekt op het gebied van wetgeving voor de bestrijding van criminaliteit verbonden aan drugs.
Het NRA-rapport voor Suriname identificeert verschillende hoge-risico bedreigingen, zoals corruptie, drugshandel, belastingontduiking en smokkel. Het eerste onderzoek is uitgevoerd tussen 2019 en 2020, het tweede rapport is tussen 2023 en dit jaar vastgesteld.
Roy Bajnathpanday, coördinator van de project implementatie unit PIU, zegt dat het belangrijk is om het Surinaamse financieel systeem te beschermen voor de risico’s van infectie vanuit de criminele orde. De coördinator stelt dat Suriname niet achter mag raken op het gebied van bescherming voor infecties als het aankomt op de crimineel vlak. De schade zal niet eenvoudig te herstellen kunnen zijn mekt hij op.
De coördinator geeft aan dat er vooraf veel analysewerk is gedaan vanaf 2023 tot en met mei 2024. Hij stelt dat er eerst nagegaan is wie de stakeholders vanuit de overheid zijn die een rol hadden voor het aanleveren van informatie en data ten aanzien van het financieel systeem. Hierna is gekeken welke actoren vanuit het bedrijfsleven nodig waren binnen het geheel. Na dit alles is een kerngroep vanuit de overheid geïdentificeerd, met een goed verloop.
Adviesbureau Kroll is ingezet en heeft met de instrumenten die de wereldbank gebruikt om de data te analyseren het werk ingezet. Deze informatie is gedeeld met deskundigen. Hierop is feedback gegeven over de ‘gaps’ die in Suriname voorkomen, waarna het finale rapport is geschreven.
