De Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) die belast is met het controleren en ontwikkelen van systemen tegen corruptie en witwaspraktijken, is tevreden met de richting waar Suriname naartoe gaat. “Suriname heeft voldaan aan alle vereisten die nodig waren, dus verwachten we een zeer soepele evaluatie”, zegt Jefferson Clarke missieleider van de CFATF die op 26 februari op bezoek was bij president Chandrikapersad Santokhi.
President Santokhi was ingenomen met de positieve evaluatie van het CFATF delegatie die als waakhond fungeert van de regio voor het controleren van witwassen van geld en terrorismefinanciering. Suriname zal alles in het werk stellen om het team de nodige tools aan te reiken om een goed evaluatierapport op te stellen voor Suriname. “Tot nu toe verloopt het onderzoek gestaag en ziet het er goed uit voor Suriname”, zegt de president tevreden. De Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) is een organisatie van vijfentwintig Staten van het Caribisch gebied, Centraal en Zuid-Amerika. Deze zijn overeengekomen de gemeenschappelijke tegenmaatregelen te implementeren. Ook houden zij zich bezig met het ontwikkelen van effectieve systemen voor de bestrijding van witwaspraktijken, terrorisme en financieringssystemen voor massavernietigingswapens. Hiernaast dragen ze bij aan het vaststellen van normen wereldwijd.
De Task Force bestaat verder nog uit Anthony McKenzie en Abukar Nyanzi, allen legal advisors, financial advisors en law enforcement advisors, afkomstig uit de regio zoals Trinidad and Tobago en Grenada. Aanwezig waren ook de ministers van Justitie en Politie, Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale samenwerking en Financien en Planning, verder de Governor van de Centrale Bank van Suriname en de waarnemend procureur-generaal. Alle voornoemden hebben zitting in de Stuurgroep Anti-witwaspraktijken welke wordt voorgezeten door de president van Suriname. Ook de private sector wordt bij de activiteiten betrokken.
De samenwerking van verschillende organisaties is vastgesteld in een protocol om de uitwisseling van informatie mogelijk te maken. Deze zijn de Centrale Bank van Suriname (CbvS), Financial Intelligence Unit Suriname (FIU Suriname) oftewel Meldpunt Ongebruikelijke Transacties van Suriname (MOT) en het bestuur van Kansspelen in Suriname. Er wordt ook gebruik gemaakt van bilaterale en multilaterale betrekkingen voor technische bijstand bij capaciteits- en institutionele opbouw. Deze zijn gericht op het terugdringen van grensoverschrijdende criminaliteit.
Ook minister Amoksi van Justitie en Politie is hoopvol gestemd. “Dit is reeds de vierde ronde van de wederzijdse evaluatie, welke de lid-landen in de regio om de vier jaar verplicht zijn te ondergaan. Suriname voldoet aan alle eisen om met glans door de evaluatie te komen”, zegt de minister. De uiteindelijke resultaten worden in november van dit jaar verwacht.
