De SEOB maakt zich zorgen over het stopzetten van de werkzaamheden van de Anti-Money Laundering Project Implementation Unit (AML-PIU). Volgens de organisatie valt daarmee een belangrijke schakel weg in de Surinaamse strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering, juist in aanloop naar een nieuwe internationale evaluatie.
De Stichting Economisch Onderzoek en Beleid, SEOB, waarschuwt voor mogelijke risico’s rond de continuïteit van het Surinaamse beleid tegen witwassen en terrorismefinanciering. In haar 28ste bulletin stelt de organisatie dat met het stopzetten van de AML-PIU een belangrijke schakel is weggevallen.
Volgens de SEOB heeft de AML-PIU in de afgelopen jaren aantoonbaar verdienstelijk werk verricht. De unit werkte onder meer samen met de National Anti-Money Laundering Commission, NAMLAC, de Anti-Money Laundering Steering Council, ASC, en andere publieke en private stakeholders. Daarbij speelde de unit een rol in het voorkomen dat Suriname door de Caribbean Financial Action Task Force, CFATF, zou worden geblacklist.
Institutionele kennis niet benut
De AML-PIU bleef volgens de SEOB functioneren tot juli 2025. Daarna is volgens het bulletin geen gebruik meer gemaakt van de opgebouwde expertise en institutionele kennis binnen de unit. Ook stelt de SEOB dat de ASC sindsdien geen bijeenkomsten meer houdt met publieke en private stakeholders. Daarnaast is er volgens de organisatie weinig bekend over de voortgang van het meerjarenplan en het strategisch AML-plan voor Suriname. De SEOB noemt deze ontwikkeling zorgelijk, omdat Suriname zich moet voorbereiden op de vijfde evaluatieronde van de CFATF in 2026 en 2027.
Nadruk op daadwerkelijke handhaving
In de komende evaluatieronde zal volgens de SEOB vooral worden gekeken naar de daadwerkelijke handhaving van de wet- en regelgeving. Daarbij zal aan de hand van data- en praktijkvoorbeelden worden beoordeeld hoe effectief het Surinaamse AML-CFT-systeem is.
De SEOB waarschuwt dat het wegvallen van de AML-PIU en de verminderde activiteit van de ASC de coördinatie, monitoring en voortgang van noodzakelijke hervormingen kunnen bemoeilijken.
Volgens de organisatie is juist in de aanloop naar de volgende evaluatieronde een goed functionerend interinstitutioneel platform noodzakelijk. Daarmee moet worden gewaarborgd dat Suriname de ingezette vooruitgang behoudt en blijft voldoen aan internationale compliance-standaarden.
