Surinaamse banken onder vuur: “Geen bewijs voor witwassen van drugsgelden”

Hij vertegenwoordigt Finabank en De Surinaamsche Bank in een zaak waarbij in 2018 op Schiphol 19 miljoen euro door de Nederlandse justitie in beslag werd genomen. Sindsdien voert het Nederlands Openbaar Ministerie (OM) een juridische strijd tegen de handelsbanken in Suriname.

De Bree benadrukt dat het OM al geruime tijd een verdenking uit, maar dat er geen bewijs is dat het om witwassen van drugsgeld gaat. Wel wordt gesteld dat de banken tekortgeschoten hebben door niet te onderzoeken wie de klanten van hun klanten zijn. “Maar dat was ook geen verplichting in Suriname”, aldus de advocaat. Volgens hem probeert Nederland Suriname te houden aan de maatstaven die in Nederland gelden. “En dat kan niet.”

Bij de drie banken zouden verschillende personen aanzienlijke bedragen hebben gestort, soms oplopend tot een miljoen euro per transactie. Getuigen hebben verklaard dat onbekende individuen bijna wekelijks met koffers vol geld aankwamen. De financiële instellingen zouden nooit vragen hebben gesteld over de herkomst van deze grote sommen. Bovendien was het geld vaak verdeeld in biljetten van vijfhonderd euro, wat volgens de justitiële autoriteiten sterk doet vermoeden dat het om crimineel geld gaat.

De advocaat acht het bovendien onwaarschijnlijk dat het OM daadwerkelijk tot vervolging zal overgaan. Hij baseert dit op de behandeling van het klaagschrift, waarbij geen sprake was van een dergelijke verdenking. Hoewel vertegenwoordigers van het OM aangeven dat er vervolging zal plaatsvinden, betwijfelt De Bree of dit daadwerkelijk zal gebeuren. Eerdere aankondigingen van vervolging zijn immers niet opgevolgd. Wat wel vaststaat, is dat de drie banken de status van verdachte hebben bij het OM. In die hoedanigheid wenst het vervolgingsapparaat hen te horen. Echter, de beschuldigingen van het witwassen van drugsgelden lijken vooralsnog ongegrond.