Zowel de publieke als de private sector ondergaan momenteel een grote transitie ter voorkoming dat we als land Suriname geblacklist worden door CFATF (Caribbean Financial Action Task Force). Er zijn 40 aanbevelingen waar het bedrijfsleven en de overheid aan moeten voldoen om dit te realiseren. Uiterlijk september 2023 dienen specifieke targets te zijn gehaald, zodat het Suriname dossier met betrekking tot het effectief aanpakken van witwassen in november 2023 kan worden behandeld op de vergadering van FATF (Financial Action Task Force) in Parijs.

Deze transitie heeft directe impact op het leven van individuen en op de bedrijfsvoering van in de Wet Money laundering & Terrorisme Financiering (WMTF) opgenomen bedrijven, die vallen onder de categorie meldingsplichtige organisaties, zoals banken, verzekeraars, pensioenfondsen, cambio’s en geldovermakingskantoren, handelaren in motorvoertuigen, notarissen, advocaten, makelaars, accountants, handelaren in goud en andere edelmetalen en casino’s. Klanten en leveranciers van deze bedrijven zullen een toename merken van gegevens die opgevraagd worden alvorens u van dienst te kunnen zijn.

De WMTF is reeds afgekondigd en is als vereiste prior action gepubliceerd in april 2023. Dienstverleners dienen conform deze wet de herkomst van middelen aan te kunnen tonen, dit te registreren, administreren voor een periode van 7 jaar en waar nodig geeft de wet specifiek aan wanneer er sprake is van een meldingsplicht aan het Financial Intelligence Unit Suriname (FIU).

Het doet ons goed te kunnen meedelen dat TABTO Group reeds organisaties uit alle meldingsplichtige sectoren van dienst heeft kunnen zijn met onze speciaal op maat ontwikkelde Compliance producten en diensten. Geen enkele organisatie is immers hetzelfde.

TABTO Group NV

TABTO Group is in Suriname opgericht in 2010 door 2 professionals met 20+ jaar opleiding en ervaring in Nederland, in de fase dat dezelfde AML/CFT transitie in Nederland volop gaande was. Denk hierbij ook aan ons initiatief Welten Suriname waarbij Surinaamse professionals zowel in Suriname en Nederland o.a. getraind zijn o.h.g.v. de AML/CFT wet- en regelgeving.

Als TABTO Group NV willen wij met de diverse jaarlijkse Compliance Events een bijdrage leveren aan de bewustwording rondom AML/CFT en ook de samenwerking tussen stakeholders (publieke en private) in genoemde transitie bevorderen en om zich in te zetten om effectievere preventie, detectie, monitoring en beheersmaatregelen te implementeren ter bestrijding van Witwaspraktijken, Terrorisme Financiering, Proliferatie en Corruptie. Op deze wijze leveren wij een bijdrage aan het voorkomen van blacklisting van Suriname. Ondertussen heeft TABTO Group tussen 2019 en 2023 reeds 3 Nationale Compliance Congressen en een Compliance Business Forum georganiseerd. Alle stakeholders, z.a. CBvS, Gaming Board, FIU Suriname, Bankiersvereniging, (gewezen) Projectmanagementteam NRA, Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, Vereniging van Economisten, Associatie van Surinaamse Fabrikanten, Suriname Charted Accountants Institute, Makelaarsvereniging, de Nationale Anti-Money Laundering Commissie e.a., die een rol te vervullen hebben bij deze transitie, zijn betrokken geweest bij deze congressen.

Daarnaast heeft mr. Roy Baidjnath Panday zijn bijdrage geleverd aan alle congressen in zijn rol als verantwoordelijke bij de Project Implementatie Unit van het Anti-Money Laundering Programma, die een zeer centrale rol speelt bij deze belangrijke transitie ter voorkoming van blacklisting van ons land.
Tijdens het laatstgehouden NCC 2023 in februari jl. konden alle participanten kennismaken met een belangrijke buitenlandse samenwerkingspartner van TABTO Group, namelijk Delta Capita.

Delta Capita BV

Opgericht in 2010 en voortbouwend op het succes van de managementconsultancy praktijk in Londen heeft Delta Capita zich in 2012 uitgebreid naar de Benelux. Delta Capita Benelux is onderdeel van een wereldwijde organisatie (60 landen) met regionale kantoren in Londen, Amsterdam en Singapore.
Klanten zijn banken, verzekeraars, pensioenfondsen en asset managers. De opdrachtgevers zijn vooral beslissers op directie- en senior managementniveau. Klanten van Delta Capita hebben de ambitie en uitdaging om zich in een continu veranderende markt voortdurend te blijven vernieuwen en verbeteren. Het gaat vaak om zeer complexe veranderingen met ingewikkelde processen en producten in grote complexe organisaties. Deze zeer complexe veranderingen vergen een aanpak waarin kennis en expertise gecombineerd wordt met een hoge drive om te leveren.

Deelname van Delta Capita aan NCC 2023 is niet onopgemerkt gebleven en kreeg de nodige aandacht, z.a. ‘Delta Capita deelt kennis en kunde op Surinaams compliance event’, 06 maart 2023 op Banken.nl. Tijdens het congres hebben Groot Kormelink en Zwarts middels diverse masterclasses hun kennis en ervaringen gedeeld met zowel de belangrijkste publieke als private stakeholders uit de sector Suriname en waren ze deelnemer van het Nationaal Compliance Debat. Dat de organisatie TABTO Group bij de experts van Delta Capita uitkwam is niet gek. “Onze contacten met TABTO Group in Suriname gaan terug naar 2019”, legt Groot Kormelink uit. “In de tussentijd is de situatie in het land op het gebied van witwasbestrijding steeds urgenter geworden.” Suriname zou namelijk door enkele internationale autoriteiten gewaarschuwd zijn om op korte termijn orde op zaken te stellen, wat betreft de aanpak rondom witwassen. Er zou zelfs gedreigd zijn met een zogenaamde grey listing door de wereldwijde witwaswaakhond Financial Action Task Force. “Dat zou een enorme klap zijn voor de economische situatie in het land”, aldus Groot Kormelink.

Waarom Suriname

Wij beogen de Surinaamse organisaties maximaal te ondersteunen in hun Compliance transitie en ook om te voldoen aan de diverse Compliance regels van de (buitenlandse) banken en grote (buitenlandse) bedrijven, willen zij klant en/of leverancier worden of blijven. Ook de bedrijven en personen die zich gereed maken om goederen en diensten te leveren aan de Surinaamse offshore olie- en gasindustrie (Local Content) dienen zich gereed te maken om te voldoen aan o.a. hun internationale Compliance eisen en richtlijnen. Vermeldenswaardig is ook dat rekening gehouden moet worden met de versnelde implementatie (waaronder ook toezicht en handhaving) van de diverse Compliance wet- en regelgevingen (nieuwe en gewijzigde) in Suriname.

De Compliance eisen en richtlijnen worden namelijk steeds indringender wilt u als privépersoon of als bedrijf een bankrekening openen of behouden en financiële transacties uitvoeren. Zonder te voldoen aan de compliance regels zullen (buitenlandse) banken, maar ook buitenlandse klanten/leveranciers niet het risico willen lopen met u en/of uw organisatie zaken te willen doen. Het risico in Suriname bestaat inmiddels niet alleen uit het krijgen van een boete die kan oplopen tot maximaal SRD 100.000 per dag, jarenlange gevangenisstraf, maar het kan ook resulteren in intrekking van uw bedrijfsvergunning.
Wereldwijd wordt Compliance daarom ook wel genoemd uw “License To Operate!”

Product Launch: KYC Solutions

Het is met gepaste trots dat wij u mededelen dat de samenwerking tussen TABTO Group en Delta Capita in de week van 3 tot 7 juli 2023 naar een Next Level gaat met de lancering van de internationaal geaccepteerde “Know Your Customer Solutions” in Suriname! Tijdens de Launch op 4 juli en in de Virtuele sessie op 5 juli komende week zullen Brigitte Wong Tham Soeng, Managing Partner TABTO Group NV, Winston Wilson, Senior Partner TABTO Group NV, Harm Groot Kormelink, KYC Client Director Benelux en David Zwarts, Head of Delta Capita Academy, ingaan op ‘Waarom Suriname, het belang van Partnership in Compliance Ontwikkelingen en Oplossingen, de uitdagingen in Cliëntenonderzoek en presenteren de Know Your Customer (KYC) Oplossingen!’ Er zal uitgebreid worden ingegaan op uw vragen.