Tsang vraagt tijdsplanning voor moneylaundring wetten
Suriname moet ongeveer 20 wetsproducten onder de hamer van de Nationale Assemblee krijgen, willen ze een goede score hebben bij ...
Tag: money laundering
Ruim 740.000 liter brandstof Newmont ‘verdwenen’; bende voor de rechter
Tien mannen staan terecht voor deelneming aan een criminele organisatie, overtreding van de Wet Money Laundering als ook diefstal en/of ...
Naïeve kassier leent zich als geldezel in miljoenen bankfraude
"Ik vertrouwde haar helemaal. Dit had ik echt niet van haar verwacht", aldus een goedgelovige kassier van de Hakrinbank in ...
Loterijen en hazardspelen groeiend probleem met betrekking tot money laundering
"Loterijen en hazardspelen vormen een groeiend probleem met betrekking tot money laundering. Vanaf 1997 zijn de activiteiten in de branche ...
Keynews.sr is onderdeel van de The Key Network N.V. en dient als onze digitale nieuwsmedia outlet. Wij streven ernaar, via ons multimedia platform, niet alleen mensen te voorzien van het laatste nieuws, maar ook om andere perspectieven van het verhaal mee te geven.