Suriname moet meer dan twintig wetgevingsproducten implementeren om een betere score te halen en te voldoen aan de 40 aanbevelingen van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF). Deze cruciale wetten moeten versneld worden behandeld en ter goedkeuring worden voorgelegd aan De Nationale Assemblée (DNA).
Op dit moment voldoet het land aan 14 van de 40 aanbevelingen van de CFATF, wat onvoldoende is. Voor dit jaar zijn re-ratings aangevraagd, maar dit is nog niet genoeg om een betere score te halen, zoals besproken tijdens een meeting met president Chandrikapersad Santokhi op vrijdag 31 mei 2024.
Gedurende het proces kan Suriname opnieuw worden beoordeeld en een aantal aanbevelingen succesvol afronden, waardoor het aantal van 14 kan stijgen.
“Maar op dit moment staan er nog steeds bijkans 20 recommendations open voor Suriname waarbij ons land dus een non-compliant rating heeft of een partial-compliance rating en dat wordt geclassificeerd als een onvoldoende”, meldt Shakuntala Gangadin-Algoe, ondervoorzitter van de Nationale Anti-Money Laundering Commissie (NAMLAC), tijdens een presentatie aan president Santokhi. Suriname moet een aantal wetten aannemen om de aanbevelingen succesvol af te sluiten. Dit is essentieel om het land beter te positioneren in het internationale betalingsverkeer en in de strijd tegen criminaliteit.
In haar presentatie aan de president noemde Gangadin-Algoe de wetten die momenteel in voorbereiding zijn. Het gaat om ongeveer twintig wetten die cruciaal zijn om de aanbevelingen af te sluiten. De NAMLAC-ondervoorzitter geeft aan dat een aantal wetten al zijn voorbereid en momenteel bij verschillende ministeries en de Staatsraad liggen. “Deze moeten met spoed worden behandeld binnen DNA. De wetgevingsproducten die al zijn doorgestuurd, moeten snel worden behandeld en goedgekeurd. De resterende wetten moeten ook snel worden afgehandeld. CFATF houdt geen rekening met wat dan ook. Het is zwart of wit; je voldoet eraan of je voldoet niet.”
Met het staatshoofd is afgesproken dat de wetten die klaarliggen zo spoedig mogelijk worden behandeld. Wetten die momenteel in voorbereiding zijn, worden snel afgerond en doorgestuurd. Gezien de tijdspan om de evaluatie af te ronden, moeten de betrokken instituten haast maken. Anders kan het land een negatief resultaat behalen. Het staatshoofd heeft gevraagd om een tijdlijn op te stellen en samen te zitten met de verantwoordelijke instanties om gerichter te werken aan de uitdagingen.
Suriname bevindt zich momenteel in de vierde evaluatieronde en heeft tot november 2025 de tijd om deze ronde af te maken en de tekortkomingen aan te pakken. Na november 2025 begint de vijfde evaluatieronde. NAMLAC bereidt zich voor op de halfjaarlijkse plenaire vergadering van de CFATF in juni 2024. Aan deze vergadering nemen verschillende stakeholders deel, waaronder de Centrale Bank van Suriname, het Openbaar Ministerie en het Korps Politie Suriname. Dit team zal de belangen van Suriname in de vergadering verdedigen.
