Nationaal Compliance Congres: “Als we onze zaken niet op orde hebben kunnen we in november van dit jaar op de blacklist belanden”

Dit is niks anders dan het naleven van bepaalde internationale afspraken als het gaat om het bestrijden van zaken zoals witwaspraktijken, financieren van terrorisme, milieuvervuiling en corruptie. Als we dit niet oppakken is de kans groot dat wij dit jaar nog geblacklist kunnen worden. “In september moet Suriname een rapportage indienen en in november buigt de financiële waakhond zich hierover en horen we daarna blacklisting of niet”, zegt drs. Winston Wilson, Bestuurskundige / Senior Partner en een van de initiatiefnemers van Tabto Group, die het National Compliance Congress voor de derde keer organiseert.

Tabto Group houdt zich dagelijks bezig met compliance en biedt ook de nodige ondersteuning aan bedrijven die hun zaken op orde moeten brengen, conform de compliance wet- en regelgeving. Het congres moet eraan bijdragen dat de bewustwording rondom compliance wordt vergroot. Het moet volgens Tabto Group niet alleen gaan leven bij de overheid, maar ook bij de bedrijven en de samenleving die vooral de impact hiervan gaan merken. “Het gaat zeker een nationale impact hebben”, benadrukt Wilson die uitlegt dat de compliance alles te maken heeft met de National Risk Assessment (NRA).

In deze studie dat in 2020 is afgerond, is duidelijk naar voren gekomen dat Suriname als ‘Medium-High Risk’ wordt geïdentificeerd op het gebied van witwassen. “Eind december vorig jaar bij de 55ste plenaire vergadering van de CFTAF is het landenrapport van Suriname besproken en eind januari is dit openbaar gemaakt en is bevestigd dat Suriname een medium tot hoog risicoland is op het gebied van witwassen”, zegt Wilson.

Dit is de Mutual Evaluation Report (MER), die vorig week is gepresenteerd aan de regering en de samenleving door de Nationale Anti Money Laundering Commissie. Door de jaren heen heeft Suriname 40 aanbevelingen gekregen waarvan wij slechts een (1) goed hebben afgerond en negen redelijk gecorrigeerd zijn bevonden. De andere 30 moeten dus aangepakt worden. “Dat betekent dus ook dat we heel veel werk aan de winkel hebben en als we dit niet goed oppakken worden we geblacklist”.

Guyana is enkele Jaren geleden geblacklist alvorens het pompen van olie begon, vertelt Wilson. Het blacklisten van ons land zou ons zeker 10 jaren terug brengen. “Dat wil zeggen dat je als land internationaal wordt uitgesloten van de financiële wereld en het bankwezen. Dat wil ook zeggen dat we zeer moeilijk kunnen importeren, moeilijker aan kredieten kunnen komen, rente en andere kosten omhooggaan etc.”

In 2015 liep Suriname reeds het gevaar geblacklist te worden, toen was Jennifer van Dijk Silos minister van Justitie en politie. Er zijn toen stappen ondernomen zoals het oprichten van een Gaming Board voor de casino’s en kansspelen. In 2017 is ook de Anti-Corruptie wet aangenomen, waarvan de internationale gemeenschap eist dat je deze wetgevingen hebt en naleeft.

Witwaspraktijken is een uitdaging waar vele landen mee zitten. In Nederland hebben banken enkele jaren geleden hoge boetes gekregen. “ABN Amro kreeg een boete van 480 miljoen Euro, ING moest iets van 775 miljoen euro betalen, wegens vermoedens van witwassen.” Daarom staan banken er nu op om te weten met wie zij zaken doen en waar het geld vandaan komt, zij het nou de gewone burger, een bedrijf of de overheid.

“Ze willen er dus zeker van zijn dat ze niet worden blootgesteld aan witwassen en illegale middelen afkomstig uit bijvoorbeeld corruptie of drugscriminaliteit die in Suriname als hoog risico zijn benoemd. Het is dus van belang dat Suriname die wet- en regelgeving ook heeft, maar daarnaast ook handelt naar die wet- en regelgeving”, merkt Wilson op.

Compliance uitdagingen

Deze wet- en regelgeving is van toepassing op financiële dienstverleners en niet financiële dienstverleners. Voor de financiële dienstverleners hebben we o.a.de banken, de geldovermakingskantoren, verzekeraars, de pensioenfondsen en de cambio’s. Onder de niet financiële dienstverleners vallen dan de autohandelaren, notarissen, accountants, advocaten, makelaars, goudbedrijven en casino’s.

“Uit de MER is gebleken dat het Casinowezen en het goudwezen de twee grote uitdagingen zijn voor ons land en waar dus flinke stappen gezet moeten worden in de ordening hiervan”, zegt Wilson. Hij legt uit dat het vooral gaat om ordening van de goudsector met betrekking tot onder andere milieucriminaliteit en illegalen. “De controle en registratie van mensen binnen deze sector is een uitdaging gebleken. Uit een rapport van de US State Department is aangehaald dat er binnen de goudsector illegaliteit en ook kinderarbeid wordt geconstateerd. Dat zijn allemaal zaken die we moeten regelen, waarbij we ook steeds meer druk uit Frankrijk ervaren om deze zaken aan te pakken.”

Voor wat betreft het Casinowezen moet er ook meer ordening komen. “In een straat zie je al heel gauw meerdere Suribet kantoren, waar de jeugd voor een paar srd-tjes kunnen gokken en dat dreigt dus nu een heel groot maatschappelijk probleem te worden. Casino’s hebben een vergunning, maar de bedrijven en hun medewerkers krijgen veelal geen bankrekening en veel gaat daarom cash, ook het betalen van belasting. Er is duidelijk sprake van wanbeleid ”, zegt Wilson.

Corruptie en drugs grote dreigingen

Verder zegt Wilson dat Suriname twee hele grote dreigingen kent, namelijk Drugs en Corruptie staan aan top. Als land komen we er niet uit om deze twee dreigingen weg te werken aangezien Suriname in 2021 de United Nations Convention against Corruption (UNCAC) heeft geratificeerd. Organisaties zoals het IMF verwachten dus dat wij onze anti-corruptie wet gaan optrekken naar de standaarden van deze VN wet.

“Een voorbeeld van zo een VN-wet is dat prominente politieke figuren worden gezien als een hoog risico voor witwassen en dat is internationaal zo. Men heeft dus ook geëist dat de Surinaamse wetgeving dit ook opneemt en de Surinaamse politiek prominente personen ook als hoog risico worden aangemerkt en dat is inmiddels gebeurd. Je straffen mogen bijvoorbeeld zwaarder zijn dan die opgenomen in de VN wet, ze mogen echter niet lichter zijn”, merkt Wilson op. Dat gaat betekenen dat politieke partijen straks gaan moeten verklaren van waar hun middelen komen waarmee zij campagne voeren, wie zijn de sponsoren? Zijn het dezelfde sponsoren die werk via de overheid gegund krijgen of is er een transparante / eerlijke aanbesteding?.

Het congres duurt drie dagen en start vanaf 20 februari tot en met 22 februari. Er zullen verschillende nationale en international deskundigen aanwezig zijn om hun kennis en ervaring te delen. Dit gebeurt onder andere middels de in-depth masterclasses. Dit jaar is het congres en de internationale sprekers fysiek aanwezig en biedt dit ook kans om te netwerken.