De afdeling Fraude van het Korps Politie Suriname (KPS) zegt opnieuw meldingen te krijgen van personen die via social media zijn benaderd met een zogenoemd crypto-investeringsaanbod.
Volgens de politie worden slachtoffers gelokt met de belofte dat hun inleg binnen de kortste keren zou worden verdubbeld, waarna zij grote bedragen overmaken naar bankrekeningen van derden in Suriname.
Het KPS stelt dat de aanbieders Surinamers bereid vinden om hun bankrekening ter beschikking te stellen voor overmakingen, tegen een commissie van ongeveer 5 procent per transactie. Na een eerste storting – vaak een relatief klein bedrag in SRD – zouden slachtoffers een link ontvangen naar een digitale wallet waar te zien is dat het bedrag zogenaamd is gegroeid. Wanneer men het geld wil opnemen, zouden de aanbieders telkens nieuwe kosten opvoeren, zoals administratiekosten of belasting, maar uitbetaling blijft uit.
De politie meldt dat, zodra slachtoffers aangeven niet meer te willen betalen, er soms een persoon contact opneemt die zich voordoet als een uitbetalingsfunctionaris of CEO. Ook deze persoon zou vervolgens met nieuwe redenen komen om nog meer geld los te krijgen. Pas wanneer slachtoffers geen geld meer hebben om de gevraagde kosten te betalen, realiseren zij zich volgens het KPS dat de uitbetaling nooit zal plaatsvinden en dat zij zijn opgelicht.
Daarnaast waarschuwt de politie dat sommige rekeninghouders zelf eerder slachtoffer zouden zijn geweest en vervolgens worden ingezet om geldstromen door te sluizen. Zij krijgen volgens het KPS instructies om eerst hun commissie van het gestorte bedrag af te halen en met de rest crypto te kopen en door te sturen naar een opgegeven walletadres. Soms worden ook “jobs” aangeboden die in de kern neerkomen op hetzelfde: het beschikbaar stellen van een bankrekening zodat gelden van slachtoffers daarop kunnen worden gestort.
Het KPS doet een oproep aan de samenleving om niet af te gaan op filmpjes op social media waarin mensen beweren grote bedragen te hebben ontvangen. Deze video’s zouden bedoeld zijn om anderen te misleiden en tot overmakingen te verleiden.
Tot slot waarschuwt de politie rekeninghouders die hun rekening ter beschikking stellen dat zij kunnen worden aangemerkt als medeplichtig aan oplichting, ook als zij stellen zelf slachtoffer te zijn geweest. Het KPS roept op tot waakzaamheid en benadrukt dat men alert moet blijven op dit soort aanbiedingen.
