苏里南正在为2027年国际反洗钱评估开展准备工作。De Nationale Assemblée已获悉必要的法律修订、措施的有效性，以及该国在评估期间必须能够证明的成果。

D据反洗钱工作组称，2027年AML评估要求及时立法并取得可证明的成果。De Nationale Assemblée（苏里南议会，DNA）财政与规划常设议会委员会于10月5日星期一获悉了苏里南未来一段时期必须采取的步骤。

AML Task Force主席Jennifer van Dijk Silos与专家们共同说明了当前进展情况。其中，国际评估的两个重要部分成为重点：技术合规和有效性。因此，问题不仅在于苏里南是否具备所要求的法律和规定，也在于这些规定是否得到实际执行。

国际标准明确区分这两个部分。在技术合规方面，将评估一个国家是否具备必要的法律、法规和机构安排。在有效性方面，则考察这些措施是否在实践中发挥作用并确实取得成果。

2027年AML评估要求可证明的成果

对苏里南而言，这意味着仅有法律并不足够。该国还必须能够证明，相关机构正在执行规定，并且打击洗钱、恐怖主义融资及其他金融风险的做法取得了可衡量的成果。工作组表示，可靠的统计数据可在这方面发挥重要作用。

这一做法符合金融行动特别工作组的国际评估方法。评估不仅考察是否存在立法，更主要的是考察相关措施是否得到实际运用，以及是否有助于保护金融体系。

苏里南不仅必须拥有规则，还必须能够证明这些规则在实践中发挥作用。

法律修订必须及时提交DNA

准备工作的重要组成部分是修改和通过多项法律。为此，AML Task Force与包括DNA在内的多个相关机构合作。议会承担重要责任，因为必要的法律修订最终必须由DNA审议和批准。

因此，会议讨论了需要提前为委员会审查以及随后对各项立法文件进行公开审议制定明确时间表。据向委员会提供的信息，所需的法律修订最迟须于1月15日提交。

苏里南此前取得进展

苏里南多年来一直致力于完善反洗钱和反恐怖主义融资体系。国际后续评估显示，该国在多个技术层面取得了进展。与此同时，苏里南仍处于强化后续跟进之下，其中体系的有效性尤其仍是重要关注点。

在一项关于2025年的后续评估中，苏里南在多项FATF建议中的评级获得提升。例如，多个部分被上调为大致合规或合规。国际评估由此显示，立法改进已取得成果，但证明该体系在实践中的运作仍然重要。

有效性仍是重要关注点

正是这一点对于2027年AML评估具有重要意义。FATF根据不同领域的具体成果评估有效性。这些领域包括监管、金融信息、调查、起诉、国际合作以及反恐怖主义融资措施等。

苏里南国内此前也曾关注法规与实际执行之间的这一差异。Key News此前报道了金融部门对筹备新的国家风险评估的担忧。报道强调，风险评估不应仅被视为一项行政义务，而应作为结构性应对措施的基础。

DNA在迈向2027年的过程中承担重要角色

对议会而言，这一进程意味着多项法案可能必须在相对较短的时间内得到审议。为此，必须为委员会审查、与专家及利益相关者协商，以及最终的公开审议和表决留出空间。

在会议期间获通报的议会委员会由主席Rabindre Parmessar以及成员Asiskumar Gajadien、Rossellie Cotino、Jennifer Vreedzaam和Kishan Ramsukul组成。Ingrid Bouterse Waldring、Steven Reyme和Krishnakoemarie Mathoera以旁听者身份出席。