Suriname está llevando a cabo los preparativos para la evaluación internacional AML en 2027. De Nationale Assemblée (parlamento de Suriname) ha sido informada sobre las necesarias modificaciones legislativas, la eficacia de las medidas y los resultados que el país debe poder demostrar durante la evaluación.
La evaluación AML 2027 requiere, según la Anti Money Laundering Task Force, legislación oportuna y resultados demostrables. La Comisión Parlamentaria Permanente de Finanzas y Planificación de De Nationale Assemblée (DNA) fue informada el lunes 5 de octubre sobre los pasos que Suriname debe dar en el próximo período.
La presidenta de la AML Task Force, Jennifer van Dijk Silos, ofreció junto con expertos una explicación sobre la situación actual. Dos componentes importantes de la evaluación internacional ocuparon un lugar central: el cumplimiento técnico y la eficacia. Por lo tanto, no se trata solamente de si Suriname cuenta con las leyes y normas requeridas, sino también de si estas se aplican realmente.
Las normas internacionales establecen una clara distinción entre ambos componentes. En el cumplimiento técnico se evalúa si un país dispone de la legislación, regulación y mecanismos institucionales necesarios. En cuanto a la eficacia, se analiza si estas medidas funcionan en la práctica y realmente producen resultados.
La evaluación AML 2027 exige resultados demostrables
Para Suriname, esto significa que contar únicamente con leyes no es suficiente. El país también debe poder demostrar que las instituciones aplican las normas y que el enfoque contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otros riesgos financieros produce resultados medibles. Según la Task Force, estadísticas fiables pueden desempeñar un papel importante en este aspecto.
Este enfoque está en consonancia con la metodología internacional de evaluación de la Financial Action Task Force. No solo se examina la existencia de legislación, sino sobre todo si las medidas se utilizan realmente y contribuyen a la protección del sistema financiero.
Suriname no solo debe tener normas, sino también poder demostrar que funcionan en la práctica.
Las modificaciones legislativas deben llegar oportunamente a DNA
Una parte importante de la preparación consiste en modificar y aprobar varias leyes. Para ello, la AML Task Force trabaja junto con varias entidades involucradas, entre ellas DNA. El parlamento tiene una responsabilidad importante, porque las modificaciones legislativas necesarias deben finalmente ser examinadas y aprobadas por DNA.
Durante la reunión se discutió, por tanto, que se necesita previamente una planificación clara para el examen en comisión y el posterior tratamiento público de los distintos proyectos legislativos. Según la información proporcionada a la comisión, las modificaciones legislativas requeridas deben estar disponibles a más tardar el 15 de enero.
Suriname logró avances anteriormente
Suriname lleva ya varios años trabajando en la mejora del sistema contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. De evaluaciones internacionales de seguimiento se desprende que el país ha logrado avances en varios aspectos técnicos. Al mismo tiempo, Suriname permaneció bajo seguimiento reforzado, en el que especialmente la eficacia del sistema siguió siendo un importante punto de atención.
En una evaluación de seguimiento sobre 2025, Suriname recibió una valoración más alta en varias recomendaciones del FATF. Así, varios componentes fueron mejorados a mayormente compliant o compliant. La evaluación internacional muestra así que las mejoras en la legislación han dado resultados, mientras que sigue siendo importante demostrar el funcionamiento práctico del sistema.
La eficacia sigue siendo un importante punto de atención
Precisamente esto último es relevante de cara a la evaluación AML 2027. El FATF evalúa la eficacia sobre la base de resultados concretos en distintos ámbitos. Entre ellos figuran, entre otros, la supervisión, la información financiera, las investigaciones, los procesamientos, la cooperación internacional y las medidas contra el financiamiento del terrorismo.
También dentro de Suriname se ha llamado anteriormente la atención sobre esta diferencia entre la regulación y la ejecución práctica. Key News informó anteriormente sobre las preocupaciones dentro del sector financiero sobre la preparación de la nueva National Risk Assessment. En ese contexto se subrayó que una evaluación de riesgos no debe tratarse únicamente como una obligación administrativa, sino como base para un enfoque estructural.
DNA obtiene un papel importante de cara a 2027
Para el parlamento, el proceso significa que posiblemente varias propuestas de ley deberán ser tratadas en un plazo relativamente corto. Para ello deberá hacerse espacio para el examen en comisión, consultas con expertos y partes interesadas y, finalmente, el tratamiento público y la votación.
La comisión parlamentaria que fue informada durante la reunión estaba integrada por el presidente Rabindre Parmessar y los miembros Asiskumar Gajadien, Rossellie Cotino, Jennifer Vreedzaam y Kishan Ramsukul. Ingrid Bouterse Waldring, Steven Reyme y Krishnakoemarie Mathoera estuvieron presentes como observadores.
Normas internacionales para el sistema financiero
Las normas internacionales AML son importantes para la posición de Suriname dentro de las transacciones financieras internacionales. Las evaluaciones se centran en la protección de los sistemas financieros contra el uso indebido para, entre otros fines, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Los países deben demostrar por sí mismos, con pruebas, que sus sistemas funcionan.
Para Suriname, esto significa que el próximo período no estará dedicado exclusivamente a nueva legislación. Las instituciones gubernamentales, los supervisores, las instituciones financieras, los servicios de investigación y otras organizaciones involucradas también deberán poder presentar datos y resultados que demuestren cómo se aplican las normas en la práctica.
Por ello, las actividades de DNA y de la AML Task Force en los próximos meses determinarán en parte cómo Suriname continúa preparándose para la evaluación internacional de 2027. Especialmente el plazo para las modificaciones legislativas y la recopilación de resultados demostrables hacen que el próximo período sea importante para el proceso nacional AML.
