AML evaluatie 2027: wetswijzigingen moeten uiterlijk 15 januari klaar zijn

De AML evaluatie 2027 vraagt volgens de Anti Money Laundering Task Force om tijdige wetgeving en aantoonbare resultaten. De Vaste Parlementaire Commissie Financiën en Planning van De Nationale Assemblée (DNA) is maandag 5 oktober geïnformeerd over de stappen die Suriname in de komende periode moet zetten.

Voorzitter van de AML Task Force, Jennifer van Dijk Silos, gaf samen met deskundigen een toelichting op de stand van zaken. Daarbij stonden twee belangrijke onderdelen van de internationale beoordeling centraal: technical compliance en effectiviteit. Het gaat dus niet alleen om de vraag of Suriname de vereiste wetten en regels heeft, maar ook of deze daadwerkelijk worden toegepast.

De internationale standaarden maken een duidelijk onderscheid tussen beide onderdelen. Bij technical compliance wordt beoordeeld of een land over de noodzakelijke wetgeving, regelgeving en institutionele voorzieningen beschikt. Bij effectiviteit wordt gekeken of deze maatregelen in de praktijk functioneren en daadwerkelijk resultaten opleveren.

AML evaluatie 2027 vraagt om aantoonbare resultaten

Voor Suriname betekent dit dat het hebben van wetten alleen niet voldoende is. Het land moet ook kunnen aantonen dat instellingen de regels uitvoeren en dat de aanpak van witwassen, terrorismefinanciering en andere financiële risico’s meetbare resultaten oplevert. Volgens de Task Force kunnen betrouwbare statistieken hierbij een belangrijke rol spelen.

Deze aanpak sluit aan bij de internationale beoordelingsmethodiek van de Financial Action Task Force. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de aanwezigheid van wetgeving, maar vooral naar de vraag of maatregelen daadwerkelijk worden gebruikt en bijdragen aan de bescherming van het financiële systeem.

Suriname moet niet alleen regels hebben, maar ook kunnen aantonen dat deze in de praktijk werken.

Wetswijzigingen moeten tijdig naar DNA

Een belangrijk onderdeel van de voorbereiding is het aanpassen en vaststellen van verschillende wetten. De AML Task Force werkt daarvoor samen met meerdere betrokken instanties, waaronder DNA. Het parlement heeft een belangrijke verantwoordelijkheid, omdat noodzakelijke wetswijzigingen uiteindelijk door DNA moeten worden behandeld en goedgekeurd.

Tijdens de vergadering is daarom besproken dat vooraf een duidelijke planning nodig is voor het commissieonderzoek en de daaropvolgende openbare behandeling van de verschillende wetsproducten. Volgens de informatie die aan de commissie is verstrekt, moeten de benodigde wetswijzigingen uiterlijk 15 januari beschikbaar zijn.

Suriname boekte eerder vooruitgang

Suriname werkt al enkele jaren aan verbetering van het systeem tegen witwassen en terrorismefinanciering. Uit internationale vervolgbeoordelingen blijkt dat het land op verschillende technische onderdelen vooruitgang heeft geboekt. Tegelijkertijd bleef Suriname onder verscherpte opvolging, waarbij vooral de effectiviteit van het systeem een belangrijk aandachtspunt bleef.

In een vervolgbeoordeling over 2025 werd Suriname op meerdere FATF aanbevelingen hoger gewaardeerd. Zo werden verschillende onderdelen opgewaardeerd naar grotendeels compliant of compliant. De internationale beoordeling laat daarmee zien dat verbeteringen in wetgeving resultaat hebben opgeleverd, terwijl het aantonen van de praktische werking van het systeem belangrijk blijft.

Effectiviteit blijft belangrijk aandachtspunt

Juist dat laatste is relevant richting de AML evaluatie 2027. De FATF beoordeelt effectiviteit aan de hand van concrete resultaten op verschillende terreinen. Daaronder vallen onder meer toezicht, financiële informatie, onderzoeken, vervolgingen, internationale samenwerking en maatregelen tegen terrorismefinanciering.

Ook binnen Suriname is eerder aandacht gevraagd voor dit verschil tussen regelgeving en praktische uitvoering. Key News berichtte eerder over zorgen binnen de financiële sector over de voorbereiding van de nieuwe National Risk Assessment. Daarbij werd benadrukt dat een risicobeoordeling niet alleen als administratieve verplichting moet worden behandeld, maar als basis voor een structurele aanpak.

DNA krijgt belangrijke rol richting 2027

Voor het parlement betekent het traject dat verschillende wetsvoorstellen mogelijk binnen relatief korte tijd moeten worden behandeld. Daarbij moet ruimte worden gemaakt voor commissieonderzoek, overleg met deskundigen en belanghebbenden en uiteindelijk de openbare behandeling en stemming.

De parlementaire commissie die tijdens de bijeenkomst werd geïnformeerd, bestond uit voorzitter Rabindre Parmessar en de leden Asiskumar Gajadien, Rossellie Cotino, Jennifer Vreedzaam en Kishan Ramsukul. Ingrid Bouterse Waldring, Steven Reyme en Krishnakoemarie Mathoera waren als toehoorders aanwezig.

Internationale normen voor financieel systeem

De internationale AML normen zijn van belang voor de positie van Suriname binnen het internationale financiële verkeer. De beoordelingen richten zich op de bescherming van financiële systemen tegen misbruik voor onder meer witwassen en terrorismefinanciering. Landen moeten daarbij zelf met bewijs aantonen dat hun systemen functioneren.

Voor Suriname betekent dit dat de komende periode niet uitsluitend in het teken staat van nieuwe wetgeving. Overheidsinstanties, toezichthouders, financiële instellingen, opsporingsdiensten en andere betrokken organisaties zullen ook gegevens en resultaten moeten kunnen overleggen waaruit blijkt hoe de regels in de praktijk worden uitgevoerd.

De werkzaamheden van DNA en de AML Task Force in de komende maanden zullen daardoor mede bepalen hoe Suriname zich verder voorbereidt op de internationale beoordeling in 2027. Vooral de deadline voor de wetswijzigingen en het verzamelen van aantoonbare resultaten maken de komende periode belangrijk voor het nationale AML traject.