De Nederlandse politie heeft maandagochtend meerdere verdachten aangehouden in een onderzoek naar witwassen via een geldtransactiekantoor. Dit meldt Crime Nieuws.
De politie is ook meerdere locaties binnen gevallen en heeft hierbij vijf verdachten aangehouden. De doorzoekingen zijn gedaan in Rotterdam, Barendrecht, en Rhoon. De verdachten zijn vastgezet op verdenking van betrokkenheid bij het op grote schaal ondergronds bankieren en het witwassen van crimineel geld. Er zijn doorzoekingen gedaan in woningen en bedrijfspanden.
Drie verdachten, mannen van 45, 49 en 73 jaar oud, zijn gelinkt aan een geldtransactiekantoor. Het bedrijf richt zich van oorsprong op money transfers tussen Suriname en Nederland. In Rotterdam werden twee andere verdachten aangehouden, mannen van 53 en 54, op verdenking van betrokkenheid bij het ondergronds bankieren en witwassen. Het onderzoek loopt nog en meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.
