• Over ons
  • Archief
  • Contact
  • Adverteren
  • FAQ
  • Login
  • Register
wo 17 sep 2025
KEY NEWS SURINAME
  • Voorpagina
  • Nieuws
    • Politiek & economie
      • Politiek
      • Economie
    • Misdaad & Politie
    • Sport
    • Algemeen
    • Key news video updates
    • Entertainment
    • Gezondheid
    • Verkiezingen 2025
  • Column & Rubriek
    • De Politieke Lens
    • Ingezonden
    • Tra Fas’ De
    • Goedemorgen Paramaribo
    • Leef en laat leven
    • Opinie
  • Advertorials
  • Adverteren
    • Adverteren bij Key News
    • Advertentie Demo
    • Advertentie prijzen
    • Plaats uw order
      • ZONE A – ORDER & OFFERTE FORMULIER
      • Advertentie zone B
      • Advertentie zone C
      • Advertentie zone D
      • Advertentie zone E
      • Advertentie zone F
      • Advertentie zone G
      • Advertentie zone H
      • Advertentie zone I
      • Advertentie zone J
      • Advertentie zone K
      • Advertentie zone L
      • Advertentie zone M
      • Advertentie zone N
      • INCONTENT 1
      • INCONTENT 2
      • POP UP
    • Download Adv templates
    • Advertentie richtlijnen
  • CONTACT & TIPS
    • Contacteer ons
    • Anoniem Tippen
    • Adverteren
No Result
View All Result
KEY NEWS SURINAME
  • Voorpagina
  • Nieuws
    • Politiek & economie
      • Politiek
      • Economie
    • Misdaad & Politie
    • Sport
    • Algemeen
    • Key news video updates
    • Entertainment
    • Gezondheid
    • Verkiezingen 2025
  • Column & Rubriek
    • De Politieke Lens
    • Ingezonden
    • Tra Fas’ De
    • Goedemorgen Paramaribo
    • Leef en laat leven
    • Opinie
  • Advertorials
  • Adverteren
    • Adverteren bij Key News
    • Advertentie Demo
    • Advertentie prijzen
    • Plaats uw order
      • ZONE A – ORDER & OFFERTE FORMULIER
      • Advertentie zone B
      • Advertentie zone C
      • Advertentie zone D
      • Advertentie zone E
      • Advertentie zone F
      • Advertentie zone G
      • Advertentie zone H
      • Advertentie zone I
      • Advertentie zone J
      • Advertentie zone K
      • Advertentie zone L
      • Advertentie zone M
      • Advertentie zone N
      • INCONTENT 1
      • INCONTENT 2
      • POP UP
    • Download Adv templates
    • Advertentie richtlijnen
  • CONTACT & TIPS
    • Contacteer ons
    • Anoniem Tippen
    • Adverteren
No Result
View All Result
KEY NEWS SURINAME
No Result
View All Result

Naïeve kassier leent zich als geldezel in miljoenen bankfraude

Key News News Door Key News Redactie
woensdag, 15 mrt 2023 - 5:16 am
in Misdaad & Politie, Nieuws
MoneyMules Hij nam het geld steeds in contanten op om die aan haar te overhandigen. Ondertussen had de naïeveling zich als geldezel geleend voor iemand die nu terechtstaat voor overtreding van de Wet Money Laundering en verduistering van enorme bedragen. De zwendel werd uiteindelijk ontdekt bij een interne controle.
1.3k
SHARES

“Ik vertrouwde haar helemaal. Dit had ik echt niet van haar verwacht”, aldus een goedgelovige kassier van de Hakrinbank in zijn getuigenis tegenover de rechter. Zonder enig argwaan heeft hij maandenlang in totaal meer dan SRD 150.000 door collega S.Z. laten overschrijven naar zijn rekening.

Hij nam het geld steeds in contanten op om die aan haar te overhandigen. Ondertussen had de naïeveling zich als geldezel geleend voor iemand die nu terechtstaat voor overtreding van de Wet Money Laundering en verduistering van enorme bedragen. De zwendel werd uiteindelijk ontdekt bij een interne controle.

S.Z. en R.J., allebei verdachten in de zaak die in de gemeenschap bekend staat als de Hakrinbank miljoenenfraude, zaten op dinsdag 14 februari 2023 in de beklaagdenbank. De getuige vertelde dat hij benaderd was door S.Z. met het argument dat zij bezig was haar huis te bouwen en dat ze daarom veel geld in contanten nodig had. Ze kon vanwege de limieten van de bank niet al het nodige geld in een keer opnemen. Zo goedgelovig als de getuige was, verklaarde hij zich bereid zijn collega te helpen.

Toen de rechter vroeg of hij zich nooit had afgevraagd waar een collega zoveel geld vandaan had, zei de getuige dat hij al gauw ervan uit was gegaan dat ze dat gewoon van haar man kreeg. Ook dat zij bezig zou zijn met de bouw van haar woning en toch geld over had om naar het buitenland op vakantie te gaan, had hem niet ‘wakker geschud’.

Tot 14 keer liet de verdachte geld naar zijn rekening overmaken. Het is nimmer in hem opgekomen dat ze met iets illegaals bezig was. Ook toen de vrouw een keer een huischeque van iemand anders -de verdachte R.J.- aanbood, ging het lichtje niet bij hem branden. Huischeques mogen uitsluitend voor intern gebruik. Ze moeten door de rekeninghouder ter plekke worden ingevuld en ingediend. S.Z. kreeg de getuige zover dat hij deze cheques van haar accepteerde, hoewel ze op naam van een andere rekeninghouder waren.

Hij betaalde uit alsof er niks aan de hand was. Ook toen uiteindelijk de rekening van R.J. werd geblokkeerd vanwege de ongebruikelijke transacties en de getuige vragen stelde, was hij al gauw gerustgesteld met de mededeling van S.Z. dat de bank een fout had gemaakt. Zijn vertrouwen in S.Z. werd mede gevoed door het feit dat zij een controlerende taak had, ook op zijn verrichtingen als kassier.

C.V., de levenspartner van S.Z., is oktober vorig jaar in vrijheid gesteld. De voorlopige hechtenis van S.Z. is januari dit jaar opgeschort nadat haar raadsman, Raoul Lobo, een verzoekschrift daartoe had ingediend op basis van humanitaire gronden.

De getuige is hangende een intern onderzoek bij de bank geschorst. Het kan bij banktoppers nog niet in dat de zwendel zich zolang heeft kunnen afspelen, zonder dat die werd ontdekt. Nadat de zaak vorig jaar werd ontdekt, heeft de bank aangifte gedaan tegen de betrokkenen. De bank benadrukte in een persbericht dat er bij deze fraude geen geld van klanten is ontvreemd en dat de soliditeit niet is aangetast. De Internal Audit Department startte zelf ook een diepgaand onderzoek met als voorname doel de omvang van de fraude vast te stellen en alle betrokkenen in beeld te brengen. Er zijn ook stappen ondernomen om herhaling te voorkomen en om het ontvreemde geld terug tehalen.

Tags: Key NewsKEY NEWS SURINAMEMISDAADmoney launderingNieuwsRechtzaakSuriname
Previous Post

India geeft goedkeuring aan vijftal Surinaamse gemeenschapsprojecten

Next Post

Verdachte in dodelijke groepsmishandeling Perica toch vrij

Key News News

Key News Redactie

Keynews.sr is onderdeel van de The Key Network N.V. en dient als onze digitale nieuwsmedia outlet. Wij streven ernaar, via ons multimedia platform, niet alleen mensen te voorzien van het laatste nieuws, maar ook om andere perspectieven van het verhaal mee te geven, zodat de lezer een goed, gebalanceerd en afgewogen besluit kan nemen of mening kan vormen.

Lees ook

74950 big Gjivai Zechiël denkt er niet over na om zijn interlands in de toekomst voor Suriname te spelen. De Feyenoord-huurling heeft Surinaamse roots, maar speelt zijn interlands voorlopig voor Jong Oranje, terwijl hij 'droomt' van het Nederlands elftal...

Zechiël denkt nog niet aan Natio

woensdag, 17 sep 2025 - 10:22 pm
Psycho 001 Het zonovergoten White Beach staat op zondag 28 september opnieuw in het teken van muziek, energie en Surinaamse trots. Voor de derde keer wordt het Sakaa Wataa Fest georganiseerd, een festival dat zich in korte tijd heeft gevestigd als een van de meest spraakmakende evenementen van het land. 

Sakaa Wataa Fest: Suriname’s ultieme strandfestival groeit naar internationale top

woensdag, 17 sep 2025 - 8:46 pm
luchthaven aankomst Medewerkers van NV Luchthavenbeheer hebben in een brief aan directeur Vijay Chotkan hun diepe zorgen geuit over de werkwijze van de afdeling Human Resource Management (HRM). Volgens het personeel heeft de huidige aanpak een destructieve uitwerking op de werksfeer, de bedrijfsvoering en zelfs de vliegveiligheid...

Brief personeel legt spanningen bloot tussen HRM en directie Luchthavenbeheer

woensdag, 17 sep 2025 - 3:40 pm
Meeting Dr leden 3793 1536x994 1 Minister Stephen Tsang van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening (OWRO) heeft dinsdag 16 september een kennismakingsbijeenkomst gehouden met alle districts- en ressortraadsleden van Paramaribo. Tijdens de ontmoeting zijn concrete afspraken gemaakt om de samenwerking te versterken en wijkgerichte projecten efficiënter uit te voeren...

OWRO-minister Tsang zoekt nauwere samenwerking met lokale raden

woensdag, 17 sep 2025 - 12:52 pm
Idris Naipal (L) samen met VHP voorzitter  en voormalig president Chandrika Santokhi. Beeld: Idris Naipal

Ingezonden: Twee maanden regering Simons-Rusland: onsamenhangend en rancuneus

woensdag, 17 sep 2025 - 11:19 am
Natio VS Panama Voor de spelers van Natio was er niet veel tijd om bij te komen van de slag tegen Panama en de hel van Cuscatlán. Co-captain Shaquille Pinas kreeg in zijn eerste wedstrijd voor zijn nieuwe werkgever Al-Kholood in Saoedi-Arabië meteen een enorme klus: Cristiano Ronaldo in bedwang helpen houden, in de ontmoeting tegen Al Nassr. Ridgeciano Haps, die vanwege een blessure ontbrak bij Natio, maakte zijn rentree.

Natio Internationals: Pinas trekt aandacht bij debuut, Haps maakt rentree.

woensdag, 17 sep 2025 - 10:02 am
Next Post
DALL·E 2023 02 08 15.55.26 PHOTORENDERING OF LADY JUSTICE 2 Het Hof van Justitie (HvJ) heeft het besluit van de Rechter-Commissaris (RC) om een van de verdachten in de groepsmishandeling van Perica (Marowijne) vrij te laten, bevestigd. Op grond daarvan is Junnerey A. (24) op maandag 13 maart 2023 in vrijheid gesteld.

Verdachte in dodelijke groepsmishandeling Perica toch vrij

1685164170 A dream of a AI COMPUTER IN A FUTRISTIC AI DATACENTER LECURING HUMaNS ON LGBTQ RIGHTS Concept art Het is best jammer wanneer men bijdraagt aan het verlichten van de noden van de financieel zwakkeren, maar in plaats van “dankjewel” moet horen “A dis mus fu boel.” of “Bulgarije”. Sta je daar met je spirituele kijk op het leven die je praktisch verplicht kalm te blijven onder zulke omstandigheden. Je weet wel “Vergeef ze vader want zij weten niet wat ze doen!”. Nobel is het, ja. Toch wou ik soms dat ik minder spiritueel was, meer als een beest, en zulke ondankbare mensen, ongeacht de leeftijd, een paar baksen kon verkopen.

Leef en laat Leven: BBB met BR

vissersboten waterkant kl 1 Guyanese vissers die hun handel drijven in wateren voor de kust van Suriname klagen over hogere huurprijzen voor visvergunningen.

Guyanese vissers klagen over verhoogde huurkosten om in Surinaamse wateren te vissen

Laatste updates

74950 big Gjivai Zechiël denkt er niet over na om zijn interlands in de toekomst voor Suriname te spelen. De Feyenoord-huurling heeft Surinaamse roots, maar speelt zijn interlands voorlopig voor Jong Oranje, terwijl hij 'droomt' van het Nederlands elftal...

Zechiël denkt nog niet aan Natio

woensdag, 17 sep 2025 - 10:22 pm
Psycho 001 Het zonovergoten White Beach staat op zondag 28 september opnieuw in het teken van muziek, energie en Surinaamse trots. Voor de derde keer wordt het Sakaa Wataa Fest georganiseerd, een festival dat zich in korte tijd heeft gevestigd als een van de meest spraakmakende evenementen van het land. 

Sakaa Wataa Fest: Suriname’s ultieme strandfestival groeit naar internationale top

woensdag, 17 sep 2025 - 8:46 pm
Marinus Bee “In januari komen we weer met een registratieronde, maar dit keer misschien per ministerie”, zei minister Marinus Bee van Binnenlandse Zaken onlangs in het programma Q&A bij ATV over het Public Sector Reform (PSR) Programma...

Ambtenaren moeten zich binnenkort weer registreren

woensdag, 17 sep 2025 - 6:56 pm

INGEZONDEN

Idris Naipal (L) samen met VHP voorzitter  en voormalig president Chandrika Santokhi. Beeld: Idris Naipal

Ingezonden: Twee maanden regering Simons-Rusland: onsamenhangend en rancuneus

woensdag, 17 sep 2025 - 11:19 am

Ingezonden: Een Samenhangend en Rechtvaardig Beleid.

maandag, 15 sep 2025 - 4:09 pm

Ingezonden PALU: President laat met 21 DC’s kans op ordening districtsbestuur liggen

zaterdag, 13 sep 2025 - 6:09 pm

Malariadreiging voor Suriname blijft aanwezig

zondag, 7 sep 2025 - 7:07 am

Key News Suriname, onderdeel van The Key Network N.V., brengt actueel nieuws en diepgaande analyses met focus op Suriname, Amsterdam en de Surinaamse diaspora. Met sterke SEO en een breed bereik blijven wij een invloedrijk nieuwsplatform.

Adverteren op Key News Suriname

Bereik uw doelgroep effectief via KeyNews.sr, hét nieuwsplatform voor Suriname en de diaspora. Kies uit banners, gesponsorde content en premium zichtbaarheid voor maximale impact.

Werken bij Key News Suriname

Bij Key News Suriname werken we aan onafhankelijk nieuws in een dynamische omgeving. Of je nu journalist of marketingspecialist bent, hier maak je impact in de digitale mediawereld.
  • Contact
  • Adverteren
  • Archief
  • Login
  • Logout
  • Algemene Voorwaarden

© 2025 KEY NEWS & KEY TV

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password? Sign Up

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • Voorpagina
  • Nieuws
    • Politiek & economie
      • Politiek
      • Economie
    • Misdaad & Politie
    • Sport
    • Algemeen
    • Key news video updates
    • Entertainment
    • Gezondheid
    • Verkiezingen 2025
  • Column & Rubriek
    • De Politieke Lens
    • Ingezonden
    • Tra Fas’ De
    • Goedemorgen Paramaribo
    • Leef en laat leven
    • Opinie
  • Advertorials
  • Adverteren
    • Adverteren bij Key News
    • Advertentie Demo
    • Advertentie prijzen
    • Plaats uw order
      • ZONE A – ORDER & OFFERTE FORMULIER
      • Advertentie zone B
      • Advertentie zone C
      • Advertentie zone D
      • Advertentie zone E
      • Advertentie zone F
      • Advertentie zone G
      • Advertentie zone H
      • Advertentie zone I
      • Advertentie zone J
      • Advertentie zone K
      • Advertentie zone L
      • Advertentie zone M
      • Advertentie zone N
      • INCONTENT 1
      • INCONTENT 2
      • POP UP
    • Download Adv templates
    • Advertentie richtlijnen
  • CONTACT & TIPS
    • Contacteer ons
    • Anoniem Tippen
    • Adverteren

© 2025 KEY NEWS & KEY TV