Na de Panama Papers is de Pandora Papers een van de grootste onderzoeks journalistieke collaboraties. Met meer dan 12 miljoen documenten die financiële rijkdommen, belastingontduiking en in sommige gevallen zelfs money laundering blootleggen bij de allerrijksten en machtigsten van de wereld. Meer dan 600 journalisten uit 117 landen graven door de documenten van 14 verschillende soorten bronnen. De verhalen worden de komende week gepubliceerd.
Mediahuis BBC is een van de mediahuizen die samen met The Guardian het onderzoek coördineert in de United Kingdom (UK). Tot nu toe hebben zij uit het onderzoek gehaald dat 1500 onroerende goederen in de UK zijn gekocht via offshore firma’s. Een prominente politieke figuur in de UK is betrokken bij het grootste corruptieschandaal in Europa. Uit de documenten is ook gebleken dat familie van de Keniaanse president Uhuru Kenyatta, decennialang eigenaar is van een netwerk van offshore firma’s.
Pandora Papers
Met offshore firma’s wordt bedoeld dat een eigendom of onroerend goed wordt opgekocht door een bedrijf dat door een bedrijf of een bedrijvengroep die gevestigd is in een ander land. Vaak genoeg zijn het landen waar het niet alleen makkelijk is een bedrijf op te zetten, maar waar regel- en wetgeving het moeilijk maken om uit te zoeken wie de werkelijke eigenaren zijn en waar bijna geen of heel weinig belasting wordt betaald. Of het illegaal is om gebruik te maken van zo een ‘belastingparadijs’ is onduidelijk en er zijn wel enkele mazen in de wet die dit wel toelaten in de UK. Echter, het wordt als onethisch gezien als dit wordt gedaan. Er is ook een aantal legitieme redenen waarom mensen geld en activa in verschillende landen willen aanhouden, zoals bescherming tegen criminele aanvallen of bescherming tegen instabiele regeringen.
Criminele handelingen verbergen
Hoewel het niet als illegaal wordt gezien om je gelden op bankrekeningen in andere landen te houden, is het wel de perfecte manier om criminaliteit en of criminele handelingen te verbergen. Het is niet duidelijk hoeveel geld er in de offshore firma’s verscholen zit, maar er wordt een schatting gemaakt van USD 5.6 biljoen tot USD 32 biljoen. Dit is en schatting gemaakt door het International Consortium of Investigative Journalists. Het International Monetary Fund geeft aan dat het gebruikmaken van een belastingparadijs overheden wereldwijd USD 600 biljoen kost in verloren belastinggelden elk jaar.
