De Surinaamsche Bank N.V. (DSB) krijgt een in beslag genomen bedrag van 5 miljoen euro terug, nadat zij in het kader van een schikking met het Openbaar Ministerie in Nederland 124.500 euro betaalt. Daarmee krijgt de eerdere berichtgeving van Key News over de mogelijke vrijgave van de in 2018 aangehouden geldzending nu ook een officiële invulling.
Key News meldde maandagavond al dat het in 2018 in Nederland in beslag genomen bedrag van in totaal 19,5 miljoen euro van Surinaamse banken naar verwachting zou worden vrijgegeven. Daarbij was vanuit het ministerie van Financiën en Planning vernomen dat de betrokken banken wel een bedrag zouden moeten terugbetalen, maar op dat moment was nog niet officieel bekend onder welke voorwaarden dat zou gebeuren.
Die duidelijkheid kwam vandaag van het Nederlandse OM. In een officieel bericht maakte het OM bekend dat drie Surinaamse banken in het kader van een buitengerechtelijke afdoening transacties zijn overeengekomen wegens verdenking van schuldwitwassen, eenmalig begaan in 2018. Hakrinbank betaalt 166.000 euro, terwijl Finabank en DSB elk 124.500 euro betalen. Het OM stelt verder dat de in beslag genomen gelden aan de betrokken banken zullen worden geretourneerd.
DSB bevestigt intussen in een eigen verklaring dat zij met het OM een transactie is overeengekomen met betrekking tot de aangehouden geldzending van april 2018. Volgens de bank is de schikking het resultaat van intensieve onderhandelingen in de afgelopen zes maanden. DSB stelt dat hiermee een langdurig en kostbaar geschil wordt beëindigd en dat na betaling van het overeengekomen bedrag het aan de bank toekomende bedrag van 5 miljoen euro wordt teruggegeven.
De zaak sleept al jaren voort. In april 2018 nam de FIOD op Schiphol een geldzending van bijna 19,5 miljoen euro in beslag. Het geld was afkomstig van drie Surinaamse handelsbanken en was onderweg naar Hongkong. Volgens het OM ontstond destijds het vermoeden van schuldwitwassen, omdat de banken in Suriname onvoldoende toezicht zouden hebben gehouden op de herkomst van het contante geld, onder meer waar het ging om klanten van geldwisselkantoren.
Dat deze afdoening er nu ligt, is opvallend, omdat de Hoge Raad in Nederland op 10 februari 2026 nog oordeelde dat het beslag op de geldzending in stand bleef. Key News schreef toen al dat een eventuele vrijgave van de gelden vermoedelijk alleen mogelijk zou zijn via een nieuwe afspraak of regeling buiten de afgeronde beslagprocedure om. Met de bekendmaking van het OM en de verklaringen van de betrokken banken lijkt dat scenario nu werkelijkheid te zijn geworden.
Volgens het OM is bij het bepalen van de schikkingsbedragen onder meer rekening gehouden met de ouderdom van de zaak en met het feit dat het volgens justitie gaat om schuldwitwassen, wat als een lichter vergrijp wordt gezien dan opzet- of gewoontewitwassen. Het OM zegt daarnaast niet te hebben vastgesteld dat het volledige bedrag een criminele herkomst had.
DSB zegt zich ondanks deze uitkomst onverminderd te zullen blijven inzetten voor de strikte naleving van nationale en internationale compliancewetgeving. De bank stelt dat dit in het belang is van de verdere bevordering van een integer financieel stelsel.
