Ongeveer zes maanden geleden is Finabank gestart met onderhandelingen over een schikking met het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM). Dus al voor de uitspraak van Hoger Raad op 10 februari was uitgekomen, was de bank reeds in onderhandeling met het OM. Die gesprekken hebben inmiddels geleid tot een akkoord, waarbij de bank een bedrag van 124.500 euro betaalt om 4,5 miljoen euro terug te krijgen die sinds 2018 in Nederland in beslag was genomen.
Met deze regeling komt volgens Finabank een slepende kwestie van acht jaar tot een einde. De bank stelt dat zij door de zaak aanzienlijke reputatieschade heeft geleden en dat bedrijfsactiviteiten in de afgelopen jaren zijn gestagneerd.
Tijdens een persconferentie op het hoofdkantoor van de bank zei CEO Eblein Frangie dat Finabank er bewust voor heeft gekozen het dossier af te sluiten en geen verdere juridische stappen te ondernemen tegen het Nederlandse OM. Volgens hem zal het bedrag van 4,5 miljoen euro binnen vier weken worden teruggestort op de rekening van de bank.
De zaak gaat terug naar 2018, toen het Nederlandse OM in totaal 19,5 miljoen euro aan contant geld in beslag nam dat afkomstig was van Hakrinbank, De Surinaamsche Bank en Finabank. Het geld was via Nederland onderweg naar China en werd aangehouden op verdenking van witwassen.
Volgens Frangie is in de afgelopen jaren nooit bewezen dat Finabank zich schuldig heeft gemaakt aan strafbare feiten. Hij benadrukte dat de bank met het betalen van de schikking niet erkent fout te hebben gehandeld.
“Er is nooit een rechtszaak tegen ons gestart. Het geld is aangehouden op basis van Nederlandse indicatoren. Wij hebben voldaan aan de normen van de Caribbean Financial Action Task Force en aan alle geldende wet- en regelgeving in Suriname,” aldus de bankdirecteur.
Frangie gaf verder aan dat de kwestie een zware wissel heeft getrokken op de positie van de bank. Internationale klanten en investeerders, vooral in de olie- en gassector, zouden terughoudend zijn geworden. Ook zouden controles zijn aangescherpt, waardoor processen binnen de bank trager verliepen.
Volgens de Finabank-topman was juist die aanhoudende schade een belangrijke reden om akkoord te gaan met het transactiebedrag. “Daarom was dit voor ons een belangrijke overweging om voor dit transactiebedrag te kiezen en het proces af te sluiten,” zei hij.
Finabank zegt geen schadeclaim in te dienen tegen het Nederlandse OM. De bank wil zich nu richten op herstel van de activiteiten die in de voorbije jaren onder druk kwamen te staan.
