Het Nederlandse Openbare Ministerie gaat De Surinaamsche Bank, Hakrinbank en Finabank vervolgen, omdat zij deze drie banken verdenken van het witwassen van drugsgelden. Dat meldt het Nederlandse medium, Financieel dagblad.
In 2018 heeft het OM in Nederland euro 19,5 miljoen in beslag genomen van Suriname omdat deze volgens het OM afkomstig is van de drugshandel. De Centrale Bank van Suriname stuurde toen deze in contanten in opdracht van de banken per vliegtuig naar Hong Kong om deze te storten bij de bank van China. De Chinezen zouden deze miljoenen giraal terugstorten naar Suriname.
Het kwam er niet van af en werden de miljoenen, die verpakt waren in een transportkluis bij een tussenlanding op Schiphol, tegengehouden door de douane. Ook de fiscale opsporingsdienst van Nederland, Foid kwam aan te pas. Er zou volgens de justitie aldaar aanwijzingen zijn dat de biljetten, die voornamelijk bestaan uit euro 500 biljetten, afkomstig zijn van de Surinaamse drugshandel.
Uit verder onderzoek van het OM is ook gebleken dat door de jaren heen meerdere personen uit Suriname zeer hoge bedragen in contanten hebben gestort. Zelfs zou een prominente Surinaamse zakenman al euro 1 miljoen aan contanten hebben gestort volgens de zaakofficier van justitie. Er zou ook regelmatig sprake zijn van ‘smurfen’. Dit is het verdelen van grote geldsommen en deze in tranches achterelkaar te storten, zodat deze niet opvallen bij de bank.
De banken hebben tot nu toe alles ontkend en eisen het geld terug via de rechter. Dit bleek maandag tijdens een raadkamerzitting van het gerechtshof in Den Haag. Ze houden voet bij stuk dat het geld een legale herkomst heeft en vochten de inbeslagname afgelopen jaren bij meerdere rechters aan. De rechtbank in Haarlem had de banken gelijk gegeven, omdat geldtransport van een centrale bank immuniteit geniet vanwege diens taakuitoefening. Maar omdat het CBvS slechts een faciliterende rol had en niet de eigenaar was van de gelden heeft het Hoge Raad een streep door het vonnis getrokken.
De gelden werden toen door het gerechtshof Amsterdam toegewezen aan de banken, omdat de rechters ervan uitgingen dat het geld ooit door de strafrechter zou worden afgepakt. Deze conclusie trok zij doordat de Minister van Justitie en Politie in Suriname per brief duidelijk had gemaakt aan zijn Nederlandse collega dat Paramaribo geen medewerking zou verlenen aan het rechtshulpverzoek dat uit Nederland was ontvangen. Er is ook geen rekening gehouden door de Hoge Raad dat het OM de banken zou kunnen vervolgen.
De banken zijn onlangs uitgenodigd door het Nederlandse OM voor een verhoor, maar hebben daar nog niet op gereageerd. Wanneer deze voor de rechter moeten verschijnen is niet duidelijk en moet het gerechtshof in Den Haag beslissen wat er met die euro 19,5 miljoen moet gebeuren. Over zes weken doen zij uitspraak hierover.
