“De Centrale Bank van Suriname heeft tot nu toe geen ongebruikelijke operaties geconstateerd bij Surichange Bank N.V.”, zei minister Stanley Raghoebarsing vrijdag in het parlement.
De bewindsman gaf verder aan dat naar aanleiding van de invallen van de politie bij Surichange B.V. in Nederland, die een relatie heeft met Surichange Bank N.V., heeft de Centrale Bank van Suriname een onderzoek ingesteld. “De resultaten van dit onderzoek worden afgewacht”, zei Raghoebarsing.
Enkele dagen terug zijn er invallen gepleegd door de Nederlandse politie bij de bank in Rotterdam. Naar aanleiding hiervan zijn er zes woningen en twee bedrijfspanden doorzocht. De Nederlandse politie heeft beslag gelegd op zo’n 42 woningen, waaronder appartementen van boven de miljoen euro in Rotterdam. De woningen hebben in totaal een geschatte waarde van ongeveer 25 miljoen euro. Ook is een grote hoeveelheid bedrijfsadministratie in beslag genomen.
Vier personen die op maandag zijn aangehouden voor ondergronds bankieren blijven langer vast. Deze personen worden verdacht van witwaspraktijken.
Surichange Bank N.V. kwam al eerder met een statement, waarin er vermeld staat dat de bank niet betrokken is bij witwaspraktijken en ook niet aan deze onderzoekingen.
